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    4. [股东会]锐奇股份:2018年度股东大会法律意见书

      时间:2019年05月17日 17:06:03 中财网






      上海市锦天城律师事务所



      关于锐奇控股股份有限公司



      2018年度股东大会





      法律意见书











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      地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

      电话:021-20511000 传真:021-20511999

      邮编:200120


      上海市锦天城律师事务所

      关于锐奇控股股份有限公司

      2018年度股东大会

      法律意见书



      致:锐奇控股股份有限公司

      上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受锐奇控股股份有限公司
      (以下简称“公司”)委托,就公司召开2018年度股东大会(以下简称“本次股
      东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
      《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《锐奇控股股份
      有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。


      为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
      管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
      责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
      必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
      料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
      真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
      陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。


      鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
      行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

      一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

      经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2019年4
      月25日在深圳证券交易所网站上刊登《锐奇控股股份有限公司关于召开2018
      年度股东大会的通知》,(以下简称“股东大会通知”),将本次股东大会的召开时
      间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距
      本次股东大会的召开日期已超过20日。


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2019年


      5月17日下午14:00在上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店召开;网络投
      票时间为2019年5月16日至2019年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交
      易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午
      13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年
      5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。


      本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
      会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
      规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


      二、出席本次股东大会会议人员的资格

      (一)出席会议的股东及股东代理人

      根据公司出席会议股东签名及授权委托书,现场出席本次股东大会的股东及
      股东代理人共6名,代表股份124,738,328股,占公司股份总数的41.0381%。根
      据深圳证券信息有限公司统计并确认,参加网络投票的股东共1名,代表有表决
      权的股份6,700股,占公司股份总数的0.0022%。


      经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
      出席会议的资格均合法有效。


      (二)出席会议的其他人员

      经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
      管理人员,其出席会议的资格均合法有效。


      三、本次股东大会审议的议案

      经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
      范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
      大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。


      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

      按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票及网络投票
      相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并
      统计现场投票和网络投票的表决结果,具体表决结果如下:


      1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      3、审议通过《〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      4、审议通过《2018年度财务决算报告》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      5、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》


      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      6、审议通过《关于2019年度日常关联交易计划的议案》

      表决结果:同意672,900股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0股,
      占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      本项议案关联股东上海瑞浦投资有限公司和吴明厅及其一致行动人回避表
      决。


      7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。



      9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

      表决结果:同意124,745,028股,占有效表决股份总数的100.00%;反对0
      股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。


      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意351,600股,
      占与会中小投资者有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占与会中小投资者
      有效表决股份总数的0%;弃权0股,占与会中小投资者有效表决股份总数的0%。


      本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
      章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。


      五、结论意见

      综上所述,本所律师认为,公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召
      集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
      司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
      司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


      (以下无正文)


      (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司2018
      年度股东大会法律意见书》之签署页)







      上海市锦天城律师事务所 经办律师:

      唐 芳

      负责人: 经办律师:

      顾功耘

      李艳兰



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